Lotería Nacional Sociedad de Estado a través de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, asiste al Seminario “MEJORA DE LOS MECANISMOS CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”, que organiza el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, los días 6, 7, 8 y 9 de Octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante los cuatro días los representantes de Lotería Nacional S.E., participan de las jornadas que están a cargo de la Directora General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda de Madrid, España y la Gerente a cargo del área de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Madrid, España.
Los principales temas son las Fuentes de Financiación del Terrorismo y el Lavado de Dinero: similitudes y diferencias; Medidas en el Ámbito Penal: Tipificación Penal y Medidas Complementarias en el Proceso Penal; Medidas en el Ámbito Financiero: Congelación de Activos. Reporte de Operaciones Sospechosas; Identificación del Ordenante en Transferencias; las Casas de Cambio y Remisión de Fondos.
El evento esta organizado por la Coordinación Representación Nacional ante: FATF Financial Action Task Force., GAFI., Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFISUD., Grupo de Acción Financiera de América del Sur, LAVED- CICAD- OEA., y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
10 Comentarios para “Loterias contra terrorismo”
27-04-2009 hora: 23:59
[...] el proyecto de instalar tres casinos de juegos en el Estado, con el fin de atraer más cantidad de capitales, producir más puestos de trabajo y recibir mayor número de [...]
29-04-2009 hora: 21:41
[...] Internet para regular una industria copada por el crimen y vulnerable al lavado de dinero y a la financiación del terrorismo, según documentos parlamentarios difundidos el [...]
30-04-2009 hora: 1:47
[...] el proyecto de instalar tres casinos de juegos en el Estado, con el fin de atraer más cantidad de capitales, producir más puestos de trabajo y recibir mayor número de [...]
30-04-2009 hora: 3:30
[...] Internet para regular una industria copada por el crimen y vulnerable al lavado de dinero y a la financiación del terrorismo, según documentos parlamentarios difundidos el [...]
30-04-2009 hora: 4:15
[...] el proyecto de instalar tres casinos de juegos en el Estado, con el fin de atraer más cantidad de capitales, producir más puestos de trabajo y recibir mayor número de [...]
01-05-2009 hora: 17:48
[...] Internet para regular una industria copada por el crimen y vulnerable al lavado de dinero y a la financiación del terrorismo, según documentos parlamentarios difundidos el [...]
04-05-2009 hora: 1:10
[...] medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y [...]
09-05-2009 hora: 19:41
[...] medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y [...]
30-08-2009 hora: 22:12
[...] de azar, que se asemeja y se asocia con el bingo, que se suele relacionar con sorteos rápidos o loterías, que es consentido por miles de expertos, amateurs y principiantes, de diversas culturas y [...]
02-12-2009 hora: 22:39
[...] produciendo en los jugadores dobles y triples bogeys toda la semana, pero Cevaer pudo reponerse y producir un mejor juego que los [...]
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